MINUTES OF THE FIRST BOARD MEETING OF THE COMPANY

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(Hindi) MINUTES OF THE FIRST BOARD MEETING OF THE COMPANY

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कंपनी की पहली बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त ………………… के दिन ………………………. अपराह्न ………।पर………।

वर्तमान

1.

2.

3.

4.

5.

उपस्थिति में

1. ए, सॉलिसिटर

2. बी, सचिव

1. श्रीमान एक्स को सर्वसम्मति से बैठक का अध्यक्ष चुना गया।

2. श्रीमान कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, महाराष्ट्र, बॉम्बे के साथ पंजीकृत कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (विधिवत संशोधित) का एक प्रिंट और निगमन का प्रमाण पत्र, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया था।

3. यह बताया गया था कि श्री..................................और ......... . लेख में निदेशकों के रूप में नामित कार्यालय स्वीकार किया और निदेशक के रूप में सहमति पर हस्ताक्षर किए और सहमति कंपनी रजिस्ट्रार के साथ दायर की गई है, ......................... ... निर्धारित प्रपत्र में।

4. संकल्प किया जाता है कि श्री ……… हो और एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं।

5. संकल्प किया कि श्री ………. जिनके पास कंपनी (सचिव की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 1988 के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यताएं हैं और एतद्द्वारा कंपनी के सचिव नियुक्त किए जाते हैं, रुपये के वेतन पर। कंपनी अधिनियम, 1956 और निदेशक मंडल या प्रबंध निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य मंत्रिस्तरीय और प्रशासनिक कर्तव्यों के तहत सचिव के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ........ प्रति माह समय - समय पर।

6. अध्यक्ष ने बताया कि मै. ………. जिन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करना चाहती थी, उन्होंने पुष्टि की है कि कंपनी द्वारा……….20………. को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति के मामले में यह निर्दिष्ट सीमा के अनुसार होगा कंपनी अधिनियम की धारा 224 (एल बी) और उक्त रिपोर्ट को बोर्ड द्वारा नोट किया गया था और यह तब था

संकल्प किया कि मै. ……….चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के पहले लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है और कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक के समापन तक ………… के पारिश्रमिक के रूप में पद धारण किया जाता है। ....

7. संकल्प किया गया कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ............................... पर स्थित हो। ............ बॉम्बे और सचिव को निर्देश दिया जाए कि वे पंजीकृत कार्यालय की स्थिति की सूचना फॉर्म नंबर 18 में कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, बॉम्बे के पास दर्ज करें।

8. संकल्प किया कि कंपनी का बैंक खाता ………. बैंक की……….शाखा और……….बैंक में……….शाखा के साथ खोला जाए और उक्त बैंक सभी को सम्मानित करने के लिए अधिकृत हैं और हैं। कंपनी की ओर से श्री ………. और श्री ………. निदेशकों और खातों के संबंध में दिए गए किसी भी निर्देश पर कार्रवाई करने के लिए, चाहे वह अधिक हो या न हो या कंपनी के लेनदेन से संबंधित हो और सचिव को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की एक प्रति देने का निर्देश दिया जाए। , अधिकृत निदेशकों के नमूना हस्ताक्षर और उक्त बैंकों को कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति।

9. संकल्प किया गया कि कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा और कंपनी का पहला लेखा वर्ष निगमन की तारीख से होगा अर्थात............ ............ से 31 मार्च तक ..........

10. संकल्प किया गया कि इस बैठक में प्रस्तुत किए गए बयान के अनुसार कंपनी के निगमन से संबंधित प्रमोटरों द्वारा किए गए ……… की राशि के प्रारंभिक खर्च को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है और कहा जाता है कि रुपये की उक्त राशि। श्री ………. को कंपनी की निधि से प्रतिपूर्ति की जाए, जिसने वही खर्च किया है।

11. यह संकल्प किया गया कि बैठक में प्रस्तुत की गई मुहर, जिसकी छाप इन कार्यवृत्तों के हाशिये पर लगाई गई है, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इसे कंपनी की सामान्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है और यह मुहर अंदर रखी जाती है। सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा, जो एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें कंपनी की ओर से निष्पादित सभी दस्तावेज, जिस पर मुहर लगाई गई है, दर्ज किया जाना चाहिए।

12. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 70 के तहत प्रॉस्पेक्टस के बदले ड्राफ्ट स्टेटमेंट को निदेशकों द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाता है और दिनांक ……… .20 ………. और सचिव को वितरित करने का निर्देश दिया जाता है। पंजीकरण के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास ……………………..

13. निर्णय लिया गया कि बैठक के समक्ष रखे गए ड्राफ्ट के अनुसार 10,000 रिक्त शेयर प्रमाण पत्र और अध्यक्ष द्वारा पहचान के लिए हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और लगातार मशीन नंबर 1 से 10,000 तक मुद्रित किया जाना चाहिए।

यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रपत्रों की छपाई से संबंधित रिक्त प्रपत्र और ब्लॉक, उत्कीर्णन, प्रतिकृति और रंग कंपनी के सचिव की हिरासत में रखे जाएंगे।

14. अध्यक्ष ने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सदस्यों ने इक्विटी शेयरों के संबंध में शेयरों के लिए भुगतान किया है, जिसे वे उसके बाद लेने के लिए सहमत हुए थे।

यह संकल्प किया गया कि एसोसिएशन के ज्ञापन के अंशदाताओं को इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, जिन्हें वे लेने के लिए सहमत हुए हैं, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

एस आर। सं. अभिदाता का नाम शेयरों की संख्या विशिष्ट

आवंटित संख्या

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आगे निर्णय लिया गया कि सचिव को उक्त आवंटित शेयरों के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवंटन की रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। .....................  ...........................के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 75(l) के साथ।

आगे संकल्प किया गया कि अंशदाताओं को शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएं और ऐसे प्रमाणपत्रों पर श्री/श्री द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। और ………. कंपनी के निदेशक और कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र जारी करना) नियम, 1960 के अनुसार कंपनी की सामान्य मुहर के तहत सचिव।

15. संकल्प किया कि श्री/श्री ………. और ………. कंपनी के क्रमशः प्रबंध निदेशक और निदेशक को कंपनी के व्यवसाय के लिए आवश्यक कंप्यूटर, फर्नीचर, एयरकंडीशनर, टाइपराइटर और अन्य कार्यालय उपकरण खरीदने के लिए अधिकृत किया जाता है।

16. कोई अन्य कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

दिनांक: ………। अध्यक्ष