MINUTES OF THE PROCEEDINGS OF THE ANNUAL GENERALMEETING OF THE COMPANY
- Legal Yojana
- Jul 26, 2024
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Updated: Apr 29
कंपनी की वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त
कंपनी की ………. की वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त ………… को……..पूर्वाह्न पर आयोजित किया गया। ………।
वर्तमान
1. मिस्टर ए………………. अध्यक्ष
2. मिस्टर बी……….………. निर्देशक
3. श्रीमान सी………………. निर्देशक
4. श्रीमान डी………………. व्यक्तिगत रूप से सदस्य
5. श्रीमान ई………………. व्यक्तिगत रूप से सदस्य
6. मिस्टर एफ………………. प्रॉक्सी द्वारा सदस्य
7. श्रीमान जी …………………। प्रॉक्सी द्वारा सदस्य
कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री ए, जो कंपनी के एसोसिएशन के लेख के अनुच्छेद ……… के तहत कुर्सी लेने के हकदार हैं, ने कुर्सी संभाली।
(i) बैठक बुलाने की सूचना सचिव द्वारा पढ़ी गई।
(ii) पिछली बैठक के कार्यवृत्त को अध्यक्ष द्वारा पढ़ा और हस्ताक्षरित किया गया था।
(iii) निदेशकों की रिपोर्ट और समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते ……… को कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित और प्रमाणित के रूप में पढ़ा गया।
(iv) बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए।
(1) (1) ने हल किया कि समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता ………। निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित और प्रमाणित के रूप में अनुमोदित और अपनाया जाना चाहिए।
श्री द्वारा प्रस्तावित …………………………… ....
श्री द्वारा अनुमोदित …………………………… ....
(एकमत से किया गया)
(2) हल किया गया कि इक्विटी पर निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित ……………….% का लाभांश
के साथ समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी की चुकता पूंजी में से प्रत्येक को पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों को मंजूरी दी जानी चाहिए और उक्त लाभांश का भुगतान आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत भुगतान से पहले आयकर की कटौती के अधीन किया जाना चाहिए, 1961 कंपनी के उन सदस्यों के लिए जिनके नाम के रजिस्टर में दर्ज हैं
कंपनी के सदस्य ......................... की स्थिति के अनुसार
प्रस्तावना .....................................
द्वारा अनुमोदित .........................
(एकमत से किया गया)
(3) हल किया गया कि मेसर्स ……………… चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सेवानिवृत्त ऑडिटर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और जो कंपनी की धारा 224 (एल बी) के तहत कंपनी के ऑडिटर के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं हैं।
अधिनियम, 1956 को कंपनी के लेखा परीक्षकों को अगली आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहने के लिए फिर से नियुक्त किया जाता है और उन्हें रुपये के पारिश्रमिक शुल्क के रूप में भुगतान किया जा सकता है। 25,000 से अधिक की प्रतिपूर्ति
उनके द्वारा किए गए जेब खर्च।
प्रस्तावना .....................................
द्वारा अनुमोदित .........................
(एकमत से किया गया)
(4) यह संकल्प किया गया कि श्री ए को एक निदेशक नियुक्त किया जाता है और एतद्द्वारा कंपनी के एसोसिएशन के लेख ……………… के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए कार्यालय की अवधि के लिए उत्तरदायी होगा।
प्रस्तावना………।………।
द्वारा अनुरक्षित ……………….
(एकमत से किया गया)
अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव देकर बैठक समाप्त की गई।
दिनांक ………। अध्यक्ष
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