NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO PASS SPECIAL RESOLUTION
- Legal Yojana
- Jul 26, 2024
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Updated: Apr 29
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विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए असाधारण आम बैठक की सूचना
एक्स वाई कंपनी लिमिटेड
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………………….
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की एक असाधारण आम बैठक ……… को आयोजित की जाएगी। सभागार। ...............पर ......………। ,……….वें……….20……….पर……….पीएम. जहां निम्नलिखित प्रस्तावों को कंपनी के विशेष प्रस्तावों के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा और संशोधन के साथ या बिना उचित समझे जाने पर इसे अपनाया जाएगा।
संकल्प
"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 309 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार और धारा 269 के तहत केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन और ऐसे संशोधनों या परिवर्तनों के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा किए या आवश्यक हो सकते हैं, कंपनी की सहमति और एतद्द्वारा श्री …………… को पारिश्रमिक पर ……… से प्रभावी 5 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। और समझौते में निर्धारित नियम और शर्तें, जिसका एक मसौदा बैठक से पहले रखा जाता है और पहचान के उद्देश्य के लिए निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा आद्याक्षर किया जाता है।
आगे संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 198(4) के साथ पठित धारा 269(3) के तहत केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, श्री ………. को न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में उपरोक्त पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, भले ही कंपनी के पास हो सकता है प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के किसी भी वित्तीय वर्ष में कोई लाभ या उसका लाभ अपर्याप्त नहीं हो सकता है।
और यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन सभी कार्यों, कार्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है और इसके द्वारा अधिकृत है।"
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण
पिछले प्रबंध निदेशक श्री ……… को उनके व्यक्तिगत कारणों के कारण ………. वर्षों की एक और अवधि के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त नहीं किया जाना चाहते थे, कंपनी को अपने व्यवसाय के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त करना पड़ा। कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने का कार्य मेसर्स को दिया गया था। .................... सलाहकार, जिन्होंने पद के लिए दो नामों की सिफारिश की है, जिनमें से कंपनी ने श्री ……… को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, इस शर्त के अधीन आम बैठक में कंपनी की सहमति और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की मंजूरी।
श्री द्वारा अपेक्षित पारिश्रमिक ………. और निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार किया गया, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIII के भाग II के अनुसार देय पारिश्रमिक से अधिक है और इसलिए श्री की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी। कंपनी के प्रबंध निदेशक की आवश्यकता होगी।
3. प्रबंध निदेशक को देय पारिश्रमिक और उनकी नियुक्ति के नियम/शर्तें निम्नानुसार हैं:
1. वेतन
रु. सभी भत्तों सहित 25,000 प्रति माह।
2. आयोग
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 309(5) में निर्धारित तरीके से गणना की गई कंपनी के शुद्ध लाभ के 1% की दर से कमीशन।
3. आवास
कंपनी के स्वामित्व वाले सुसज्जित आवासीय आवास का निःशुल्क उपयोग
4. चिकित्सा प्रतिपूर्ति
स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और समूह बीमा योजना का लाभ, एक वर्ष में एक महीने के वेतन की उच्चतम सीमा के अधीन।
5. अवकाश यात्रा रियायत
भारत में किसी भी स्थान से वर्ष में एक बार स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए अवकाश यात्रा रियायत।
6. क्लब फीस
ऐसे दो क्लबों की सदस्यता शुल्क की लागत जो बोर्ड तय कर सकता है।
7. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
8. एक राशि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, जिसका वार्षिक प्रीमियम रु. 1,000.
9. भविष्य निधि उपदान में अंशदान
और योगदान @ वेतन का 10% वें भविष्य निधि के लिए भी हकदार होगा
सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन की दर से ग्रेच्युटी, रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन। 1,00,000.
10. कारो
व्यवसाय और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए ड्राइवर की सेवाओं के साथ मोटर कार का निःशुल्क उपयोग।
11. टेलीफोन
निवास पर नि:शुल्क टेलीफोन की सुविधा।
नियुक्ति की शर्तें/शर्तें
श्री ……… की नियुक्ति के नियम और शर्तें। कंपनी के प्रबंध निदेशक को मसौदा समझौते में निर्धारित किया गया है और इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
(i) प्रबंध निदेशक अपना पूरा समय कंपनी के व्यवसाय के लिए समर्पित करेगा और कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कंपनी के ग्राहकों से संबंधित किसी भी व्यापार रहस्य या जानकारी का खुलासा नहीं करेगा।
(ii) प्रबंध निदेशक ऐसी सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेंगे जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रदत्त या लगाए गए हैं। वह बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देश के अधीन कार्य करेगा और वह कंपनी के व्यवसाय और मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।
(iii) प्रबंध निदेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यवसाय, व्यवसाय या रोजगार में संलग्न नहीं होंगे। न ही वह किसी अन्य कंपनी के निदेशक का पद धारण करेगा y या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी या समान व्यवसाय करने वाली किसी अन्य कंपनी के किसी शेयर की सदस्यता, अधिग्रहण, धारण या सौदा।
(iv) प्रबंध निदेशक पूरे वेतन के साथ छह सप्ताह के अवकाश के हकदार होंगे। तथापि, वह लगातार तीन सप्ताह की छुट्टी लेने का हकदार नहीं होगा,
(v) यदि प्रबंध निदेशक किसी भी समय बीमारी के कारण या अन्यथा लगातार तीन महीनों तक अपने कर्तव्यों का पालन करने से अक्षम हो जाता है या यदि वह निदेशक मंडल की राय में पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है, तो कंपनी समाप्त हो सकती है तीन माह की लिखित सूचना या नोटिस के एवज में तीन माह के वेतन के बराबर राशि के आधार पर नियुक्ति।
(vi) प्रबंध निदेशक कंपनी को लिखित में छह महीने का नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं।
श्री……….अत्यधिक योग्य हैं और विपणन, उत्पादन और प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक व्यावसायिक अनुभव रखते हैं। उनका बायोडाटा इस प्रकार है:
(i) नाम : मि. ……………………………………… ......
(ii) आयु और जन्म तिथि: ………. वर्ष। ………।
(iii) शैक्षिक योग्यता: एम कॉम, एलएलबी,
(iv) व्यावसायिक योग्यता: बीई (मैक।), एमबीए (ऑक्सफोर्ड), डिप्लोमा
कार्मिक प्रबंधन में, ए.एम.आई.ई.
(v) अनुभव: (i) ……… के रूप में ……… के रूप में काम किया।
से………।
(ii) ……… के रूप में काम किया ………।
से ………।
(iii) ……… के रूप में काम किया ………।
से………।
(iv) ……… के रूप में काम किया ………।
से ………।
श्री ……… को उनके कार्यकाल के दौरान न्यूनतम पारिश्रमिक सहित भुगतान किए जाने के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के साथ पठित धारा 309 के अनुसार साधारण संकल्प द्वारा कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
निदेशक मंडल उपरोक्त उद्देश्य के लिए संलग्न नोटिस की कार्यसूची की मद संख्या ……… में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।
श्री ……… के अलावा कोई निदेशक, उपरोक्त संकल्प को पारित करने में रुचि नहीं रखता है।
कंपनी और प्रबंध निदेशक के बीच निष्पादित किए जाने वाले मसौदा समझौते को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाता है और वार्षिक आम बैठक की तारीख सहित किसी भी कार्य दिवस पर व्यावसायिक घंटों के दौरान सदस्यों के लिए निरीक्षण के लिए खुला रहता है।
निदेशक मंडल के आदेश से
………………20………. सचिव
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